Una omisión por parte del Ministerio Publico en la investigación de una suma confiscada bajo la sospecha de lavado de dinero, obligó a un Juez a declarar al sospechoso de nacionalidad siria, en libertad. Si la Fiscalía no presenta una apelación en las próximas dos semanas, deberán devolverle la suma de más 100 mil Dólares al ciudadano.
Alaeddin Kawaye, un hombre sirio de 70 años, que desea invertir en Aruba, se presentó ante el Juez este
Jueves tras haber llegado a la isla el día 24 de agosto del 2017 con la suma de 109 mil dólares en efectivo. Cuando fue a declarar la posesión a las autoridades del aeropuerto, inmediatamente se decidió confiscar el efectivo, tras no poder demostrar satisfactoriamente según la Fiscalía, que la suma de dinero era de origen legal.
Kawaye posteriormente decidió irse a Holanda, donde ha residido los dos últimos años. Alegando que el dinero es de su propiedad, los ahorros de 30 años, decidió no aceptar la oferta para renunciar a ellos y venir a Aruba para defender sus intereses ante el Juez.
La abogada mr. Benvinda de Sousa lo representó en la Corte y, al final, gano el caso argumentando ante el Juez que no es irregular que un hombre de esta región (Siria) tenga tanto dinero en efectivo en su poder. “Es algo normal en esta cultura,” le dijo al magistrado.
El acusado tiene un hermano en Aruba, mientras que su esposa falleció en el 2016. Según explicó, su hermano le dijo “ya no tienes esposa, no tienes hijos. Ven a Aruba con tu dinero e inviértelo aquí.” De esta forma, según indicó, tomó su dinero ahorrado y vendió todas las joyas de oro de su esposa. Su hermano le explicó que “cambiara los dinars a dólares y cuando llegara a Aruba, los cambiara a florines.” Lo mismo declaró a la Policía y frente al Juez este jueves, pero la historia no convenció a la Fiscalía.
“La policía tomó la declaración en tres ocasione, y cada vez, la historia era un poco diferente,” el Juez le dijo al acusado. Su abogado cuestionó esta ponencia, argumentando que su cliente no habla bien el inglés y durante la interrogación, contrario al tratamiento del caso este jueves en la Corte, no contó con la presencia de un traductor. “Nosotros mismos que hablamos diferentes idiomas, cuando se trata del holandés, tenemos dificultad para explicar debidamente, dijo la abogada De Sousa.
La Fiscalía no creyó la historia del hombre sirio y se mantuvo firme en que la acusación de lavado de dinero quedó demostrada. Indicaron como un día depositó 12 mil dólares y declaro que no se acordaba de que era ese dinero, pero un día después fue a retirarlo. “Una vez dice que es una pérdida de tiempo preguntarle sobre la procedencia de todo su dinero, y al siguiente día inesperadamente recuerda como lo obtuvo,” dijo el Fiscal.
En base a todo lo mencionado, el Fiscal pidió un castigo de 5 meses condicionales y 2 años de prueba. La abogada mr. De Sousa explicó que no había nada irregular ni ilegal sobre el dinero de su cliente. Es dinero que ahorró durante toda su vida. Ahorro a lo largo de casi 30 años la suma de 300 dólares mensuales. Daba clases a jóvenes, en el idioma inglés, y compraba y vendía oro. Tras el fallecimiento de su esposa, vendió todas las joyas de oro. “En su cultura les gusta comprar joyas de oro y regalar estas en todas las celebraciones,” explicó la abogada. Al final, el acusado le dijo al Juez: “Soy un hombre honesto.”
El Juez decidió tomar 5 minutos para pensar si rendiría un veredicto inmediatamente, o si tendría que pensarlo más profundamente, antes de llegar a una conclusión. Regreso diciendo “opinó que quedó legalmente y convincentemente demostrado que el acusado cometió lavado de dinero.” El magistrado continúo diciendo que, en realidad, tal y como lo dijo el Fiscal, se trata de una fuerte suma de dinero que genera dudas. Pero la Fiscalía no comprobó que las dudas tienen base. “Puede creer parcialmente la duda del Ministerio Publico ya que no puede detallar la procedencia del dinero, pero también puedo creer que se trata de un dinero ahorrado durante toda su vida y del oro de las joyas de su esposa y que vendió,” dijo el Juez.
Por otro lado, el Ministerio Publico no solicitó la ayuda legal de las autoridades en Kuwait para investigar las transacciones bancarias del acusado para comprobar la acusación. Por esta omisión, no se puede condenar al acusado y decide dejarlo en libertad.
